ComplianceCHECK

Bereits seit 2017 besteht für Unternehmen eine erhöhte Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit vermuteter Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen oder Personen könnten sogar strafbar sein.

Der AKV bietet Ihnen ein unkompliziertes Produkt, das dazu dient, Ihre Vertragspartner mit allen wichtigen Sanktionslisten abzugleichen, die von den Behörden sowie offiziellen, nationalen und internationalen Organisationen und Institutionen veröffentlicht werden.

AKV – Auf Kompetenz Vertrauen …

Mit dem ComplianceCHECK des AKV können Sie prüfen, ob potenzielle oder bestehende Klienten auf offiziellen Sanktionslisten, Listen politisch exponierter Personen (PEP-Listen) sowie Risikolisten (Watchlisten und Sperrlisten) – in sogenannten Sanktionslisten (SAN) – erscheinen. Solche Kontrollen sind gesetzlich vorgeschrieben bzw. von der internationalen Financial Action Task Force (FATF) empfohlen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Die Sanktionslisten entsprechen den von Behörden und zuständigen Institutionen veröffentlichten Listen
  • Tägliche Aktualisierung der relevanten Listen
  • Revisionssichere Dokumentation
  • Kosteneffiziente automatische Überprüfung einer großen Anzahl von Namen
  • Weltweite Abdeckung

Richten Sie Ihre Anfragen unter Angabe des Namens der zu überprüfenden Person, Geburtsdatum und Adresse bzw. Name der zu überprüfenden Firma und Adresse an compliance.check@akveuropa.at und Sie erhalten während unserer Bürozeiten binnen einer Stunde den gewünschten ComplianceCHECK per Mail von uns übermittelt.

ComplianceCHECK Abfragen kosten pro Abfrage EUR 5,- (exkl. UST) und werden Ihnen – sofern Sie Mitglied oder registrierter Mandant des AKV sind – einfach und unkompliziert mit einer Monatsrechnung am Ende des Monats verrechnet.

Für die Beantwortung von offenen Fragen steht Ihnen unser Helpdesk unter 05 04 100-1240 gerne zur Verfügung oder senden Sie uns Ihre Anfrage:

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